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公安局比特币处置全流程:从资产冻结到司法返还的规范路径

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华安虚拟货币处置(huaancz.com)报道,公安局作为打击涉加密货币违法犯罪的核心力量,其处置比特币的工作贯穿案件侦查、资产冻结、司法变现全流程,且需依托技术工具与跨部门协作破解虚拟资产无形化带来的执法难题。与普通实物资产处置不同,比特币的去中心化特性使其没有实际存储地点,处置工作完全依赖区块链技术溯源与平台协查,因此技术赋能规则明确成为公安局处置比特币的两大核心支柱。

在案件侦查阶段,公安局处置比特币的首要任务是锁定资产归属与流向。办案人员会通过受害人提供的交易记录、钱包地址等信息,借助区块链浏览器(如 BlockchairEtherscan 等)查询比特币的转账轨迹,确定涉案资产的当前钱包地址类型 —— 若为交易所钱包,可立即出具《协助冻结财产通知书》,要求交易所暂停该地址的转账、提现功能,防止资产转移;若为个人冷钱包(如硬件钱包),则需在抓获犯罪嫌疑人后,依法扣押硬件设备并获取钱包私钥,避免因私钥丢失导致资产无法后续处置。值得注意的是,部分犯罪嫌疑人为逃避侦查,会使用混币器暗网交易平台转移比特币,此时公安局需联合专业的区块链溯源公司,通过分析交易模式、节点 IP 等信息,还原资产转移链路,为后续冻结提供依据。

在案件审结后的处置阶段,公安局需遵循法定程序完成比特币的变现或返还。若涉案比特币需返还受害人,需核实受害人的身份信息与资产归属证明(如原始购买记录、钱包私钥持有证明等),确保返还对象准确无误;若需依法没收并变现,需选择合规的第三方机构(如具备加密货币处置资质的拍卖行、交易所)进行操作,变现过程需全程录音录像,确保透明可追溯。此外,由于比特币价格波动较大,为避免因变现时机不当导致国有资产或受害人损失,公安局通常会与金融机构合作,制定分批次变现方案,根据市场行情选择合适时机完成处置,变现后的资金需及时上缴国库或返还受害人,严禁截留或延迟处置。