华安虚拟货币处置（huaancz.com）报道，近年来，USDT 作为锚定美元的稳定币，因 “去中心化”“跨境流通便捷” 等特点，逐渐成为电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动的 “资金通道”。此类案件中，涉案资金通过 USDT 快速转移、拆分，给案件侦破和资金挽回带来极大挑战，公安部门的专业化处置成为守护群众财产安全的关键防线。

公安处置 USDT 的核心难点在于穿透其 “匿名性” 面纱。一方面，办案人员需依托区块链溯源技术，追踪 USDT 的转账地址、流转节点，锁定资金从 “线下充值” 到 “线上交易” 再到 “提现落地” 的全链条，通过地址关联、资金流向分析，找到背后的实际控制人；另一方面，需联动银行、第三方支付机构及虚拟货币交易平台（包括已被取缔的非法平台），调取交易记录、充值提现凭证，固定违法犯罪证据，为后续抓捕、追赃奠定基础。

从实际案例来看，公安处置 USDT 常聚焦两类场景：一是电信网络诈骗案件，嫌疑人诱导受害人将人民币兑换为 USDT 后 “转账充值”，公安需在锁定诈骗团伙后，快速冻结涉案 USDT 对应的钱包地址，防止资金被进一步转移；二是洗钱案件，不法分子通过 “多地址拆分转账”“混币服务” 等方式掩盖资金来源，公安需联合反诈、网安等部门，破解技术伪装，实现 “人、钱、链” 的精准关联。

截至目前，全国多地公安已建立虚拟货币涉案资金处置专班，通过技术升级、跨区域协作、法律适用细化，大幅提升了 USDT 处置效率。仅 2024 年上半年，多地公安就通过 USDT 溯源，破获涉虚拟货币犯罪案件超千起，追缴涉案 USDT 及折合人民币资金数亿元。这不仅打击了违法犯罪团伙的嚣张气焰，也为群众挽回了大量经济损失，更向市场传递了 “虚拟货币不是法外之地” 的明确信号。