聚焦涉案虚拟货币处置：近60位专家学者共商监管与实践难题
1月19日，由中国人民大学法学院、中国人民大学刑事法律科学研究中心和北京中银律师事务所联合主办的“涉案虚拟货币处置”研讨会在京举行，近60人参加会议。
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“北京样本”引路 涉案虚拟货币处置实现合规化突破
刘艳红教授提出依托香港持牌虚拟货币交易所的跨境处置新模式。“北京样本”率先实践，委托北交所处置涉案虚拟货币，经专业流程后通过香港合规平台变现，结汇转入专用账户，依法处置，以全流程可追溯实现虚拟货币处置合规化突破。该模式已有可复制实践样本。北京公安联合北交所打造“北京样本”，将涉案虚拟货币委托北交所处置，经专业机构检测移交后，通过香港合规持牌交易所变现，结汇转入专用账户，依法上缴或发还被害人，以“操作可审计、责任可追溯”实现涉案虚拟货币处置合规化突破。
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虚拟货币交易成新型烟草走私渠道 国办发文要求全链条精准打击处置
《意见》明确提出，要对境外注册网站、利用虚拟货币交易涉烟产品等新型违法活动加强分析研判，提升精准打击能力。这标志着执法部门将更加注重应对利用新技术、新渠道进行的烟草走私犯罪，特别是通过虚拟货币完成支付、隐匿资金流向的违法行为，将进一步被纳入监管与打击的重点。
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化“虚”为“实”：涉案虚拟货币处置的路径探索与规则前瞻
虚拟货币处置已成为司法体系的关键挑战。其匿名性常被用于洗钱等犯罪，但处置规则长期空白，导致各地裁判不一。最高法将其列为全国性议题，旨在终结这一局面。温州、上海等地通过“司法+专业机构”协同变现的探索，为全国统一规则的制定提供了核心范本。此举将提升打击犯罪效能，并保障被害人权益，是司法适应数字时代的必然升级。
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虚拟货币处置实践录：检察视角下涉USDT诈骗案的链条挖掘与数额认定
山东惠民破获一起假借“国家项目”实施的诈骗案。犯罪团伙以“投1000元得1000万”为饵，诱骗1900余名参与者将资金转为USDT（泰达币）进行支付，涉案超600万元。虚拟货币的匿名性加大了侦查难度。检察机关通过专业鉴定锁定证据，7名主犯因诈骗罪获刑。该案暴露了虚拟货币成为新型诈骗洗钱通道的风险。
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截图密钥偷虚拟货币！杨某团伙盗 U 币自投罗网，分别获刑并罚金处置
西省介休市人民法院近日审结一起利用虚拟货币交易实施盗窃的案件。被告人杨某、张某以“低价出售京东E卡”为诱饵，在短视频平台吸引受害者，并引导其下载数字钱包、充值USDT（俗称U币）。交易过程中，杨某伺机窃取受害者账户密钥截图，与同伙张某先后盗取U币共计2039枚。得手后，受害者尹某、赵某假意“拜师学艺”，设计将返回传授“盗窃技术”的杨某稳住，最终杨某被抓获，张某主动投案。2025年12月17日，法院以盗窃罪判处杨某有期徒刑一年、罚金5000元，判处张某有期徒刑八个月、罚金4000元。
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你以为在“薅羊毛”，实则在“背黑锅”：虚拟货币处置赃款，这“兼职”刑！
近日，湖北省洪湖市人民法院对一起利用虚拟货币转移电信网络诈骗资金的新型犯罪案件作出一审判决。被告人杨某、聂某等九人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处有期徒刑一年八个月至拘役五个月不等的刑罚，并处相应罚金。此案成功斩断了一条集“社交裂变”与“数字加密”于一体的复合型洗钱链条。
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一场针对“老江湖”的精准猎杀：虚拟币“官方”骗局全揭秘
在虚拟货币的世界里，“老江湖”卓某一直自认深谙安全之道。然而，一次看似优厚且经过“测试”的兑换交易，却让他的数十万资产在半小时内蒸发殆尽。这并非简单的钓鱼诈骗，而是一场利用技术手段、心理博弈和虚拟资产特性精心策划的“密室盗窃”。
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线下取现+虚拟货币洗钱？警方精准处置，一锅端！
近日，湖北黄冈罗田警方成功摧毁一个为电诈团伙提供“线下取现+虚拟货币洗钱”服务的犯罪链条，抓获刘某、李某乙等6名犯罪嫌疑人。
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用虚拟货币洗白赃款？柯某案宣判：缓刑加刑处置，法网难遁
一宗利用U币（美元锚定虚拟货币）为诈骗资金洗钱的案件成功告破。嫌疑人柯某在缓刑期间，深夜进行线下现金兑换U币交易，到案后拒不认罪。检察机关通过恢复的电子数据，从一段手机视频中提取了被清点纸币的冠字号码，并与被害人取款记录精准比对，锁定了赃款来源。结合其异常交易模式等证据，形成完整证据链。最终，柯某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被撤销缓刑，合并执行有期徒刑二年。
